公告日期：2025-12-11

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-099

金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第八次会议，
审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

（1）2025 年 12 月 19 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度对外担保的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司债务重组的议案》 非累积投票提案 √

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年 12 月 10 日召开的第十一届董事会 2025 年第八次会议审议通过，具体内
容详见公司于 2025 年 12 月 11 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关信息。

3、其他

（1）本次股东会提案 1 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权三分之二以上通过。

（2）根据《上市公司股东会规则》，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间及地点

1、登记时间：2025 年 12 月 25 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00）

2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券事务部

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续……
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