公告日期：2025-04-29

金鸿控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张忠伟-换届离任）

本人张忠伟作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2024年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。

因公司 2025 年 1 月 14 日进行董事会换届，换届后本人不再担任公司独立董
事及各专项委员会职务。

现将 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、本人 2024 年度在公司董事会专业委员会任职情况如下：

担任薪酬与考核委员会成员

担任提名委员会成员

担任审计委员会主任委员

二、 2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

作为独立董事，2024 年度本人认真参加了公司的董事会和股东大会，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报
立董事勤勉尽责义务。2024 年度，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 报告期内会 实际出席 委托出席 缺席次 报告期内会 实际出席
议次数 次数 次数 数 议次数 次数

张忠伟 11 11 0 0 3 3

报告期内，本人对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）董事会审计委员会

报告期内，公司共计召开 4 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。具体审议内容如下：

2024 年 4 月 19 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第一次会议，会议
审议通过了《2023 年度财务报表》《内部控制评价报告》《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》《关于拟续聘 2024年度审计机构的议案》；

2024 年 4 月 28 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第二次会议，会议
审议通过了《2024 年一季度财务报表》；

2024 年 8 月 25 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第三次会议，会议
审议通过了《2024 年半年度财务报表》；

2024 年 10 月 29 日，公司召开董事会审计委员会 2024 年第四次会议，会议
审议通过了《2024 年第三季度报告》。

（2）董事会薪酬与考核委员会

报告期内，未召开薪酬与考核委员会会议。

（3）董事会提名委员会

报告期内，公司共计召开 3 次提名委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。具体审议内容如下：

2024 年 5 月 23 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第一次会议，会议
审议通过了《向董事会提出提名候选人的议案》；

2024 年 6 月 12 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第二次会议，会议
审议通过了《向董事会提出提名候选人的议案》；

2024 年 12 月 25 日，公司召开董事会提名委员会 2024 年第三次会议，会议
审议通过了《向董事会提出提名候选人的议案》。

（4）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2024 年度共召开一次独立董事专门会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。具体审议内容如下：

2024 年 4 月 24 日，公司召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议
通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，……
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