公告日期：2025-04-29

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-027
金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第
三次会议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月
28 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股
15 层会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董
事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

公司第十届董事会独立董事张忠伟、杨杰、肖晓兰分别向董事会递交了《2024年度独立董事年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、 审议通过《2024 年度总经理工作报告》

3、 审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

4、 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

5、 审议通过《2024 年度利润分配方案的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年母公司可分配利润为负值，不符合《公司章程》规定的分红条件。2024 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第一次独立董事专门会议决议》。

董事会认为，本次利润分配方案符合相关会计准则和《公司章程》的有关规定。公司监事会对该事项发表了同意意见。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

6、 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

董事会经过审议，续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期 1 年。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

7、审议通过《关于公司 2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议
案》

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

8、 审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备和预计负债的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024 年度计提资产减值准备和预计负债的公告》。

该事项已经第十一届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

9、 审议通过《关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的议案》
议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，……
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