公告日期：2025-04-29

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-035
金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第
三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5
月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事
会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）

7、出席对象：

（1）2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

备注

提案

提案名称 该列打勾
编码 的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年年度报告正文及摘要》 √

3.00 《2024 年度利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于公司2025年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

8.00 《关于确认董事及高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬 √

方案的议案》

9.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √

2、披露情况

上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会 2025 年第三次
会议及第十一届监事会 2025 年第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 20……
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