公告日期：2025-01-16

ST金鸿:关于完成公司董事会、监事会提前换届选举及聘任公司高级管理人员的公告
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障公司有
效决策和平稳发展，经控股股东提案，2024年12月27日，金鸿控股集团股份有限公
司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于同意召开临时月
东大会并同意将股东提交的提案提请公司股东大会审议的议案》，2025年1月1
日召开职工代表大会，选举产生公司第十一届监事会职工代表监事，2025年1月14
日，2025年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事
会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨选举公司董事会独立董事的议案》
关于监事会提前换届选举暨选举公司监事会非职工监事的议案》等议案，公司第十届
董事会、第十届董事会提前完成换届。2025年1月15日，公司第十一届董事会2025
年第一次会议审议通过《关于选举郭韬先生为公司第十一届董事会董事长的议案》《关
于聘任公司高级管理人员的议案》等议案，第十一届监事会2025年第一次会议审议
通过《选举朱爱炳先生为公司第十一届监事会主席的议案》等议案。
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