公告日期：2026-02-14

证券代码：000668 证券简称：*ST 荣控 公告编号：2026-009
荣丰控股集团股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.会议届次：2026 年第二次临时股东会

2.会议召集人：公司董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 03 月 03 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 03 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5.召开方式：现场表决与网络投票相结合

6.股权登记日：2026 年 02 月 26 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于2026年2月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

公司将在股权登记日后 3 日内刊登股东会网络投票的提示性公告。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8.会议地点：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号楼商业二层荣丰
控股会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于解除独立董事职务的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于补选第十一届董事会独立董事的议案 非累积投票提案 √

2.上述议案已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见
同日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披
露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1.登记时间：2026 年 2 月 27 日、3 月 2 日上午 9:00—11:30，下午 14:00
—17:00。

2.登记方式：

（1）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证
明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

（4）异地股东可采用书面信函或电子邮件方式办理登记。

采取书面信函或电子邮件方式登记的须在 2026 年 3 月 2 日 17:00 之前送达
公司或发送邮件到公司邮箱。

（5）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

3.登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司董事会秘书办公室，信函上请注明“股东会”字样。
通讯地址：北京市西城区广安门外大街 305 号八区 17 号……
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