公告日期：2025-04-29

荣丰控股集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及进展情况，按时出席公司2024年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现将我在2024年度履职情况报告如下：

一、本人的基本情况

韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008年10月至2010年4月，任中天运会计师事务所合伙人；2010年5月至2023年3月，任北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司副总兼董事会秘书、财务总监；2023年8月至今，任北京京重信会计师事务所合伙人。现任公司第十一届董事会独立董事。

本人对2024年度独立性情况进行了自查，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024年度履职概况

（一）出席董事会会议和股东大会的情况

2024年度，公司召开董事会会议9次，其中以现场结合通讯方式召开1次、以通讯方式召开8次。本人按照规定出席公司董事会，现场出席董事会会议1次、通
讯出席董事会会议8次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未 亲自出席会议的情况。在参加董事会会议前，对公司发送的会议材料进行认真审 阅，并在会议中认真审议各项议题，均投了赞成票，没有提出异议，也无反对、 弃权的情形。

2024年度，公司召开股东大会3次，其中年度股东大会1次、临时股东大会2 次。本人按照规定出席公司股东大会，通讯出席股东大会3次，这些会议符合法 定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

任职期间，本人作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、提名委员会 委员、薪酬与考核委员会委员，出席会议7次，严格按照《公司独立董事制度》 履行职责。详见下表：

会议时间 会议届次 审议事项 意见

2024年2月29日 第十一届董事会审计委 确定2023年度审计工作计划节点 同意
员会2024年第一次会议

2024年3月25日 第十一届董事会审计委 汇报2023年度审计工作进展 同意
员会2024年第二次会议

1、审议《2023年度报告及摘要》

2、审议《2023年内部控制自我评价报

告》

第十一届董事会审计委 3、审议《2024年一季度报告》

2024年4月25日 员会2024年第三次会议 4、审议《2023年财务决算与2024年财 同意
务预算方案》

5、审议《关于2023年度会计师事务所

履职情况评估报告暨审计委员会履行

监督职责情况报告》

2024年8月25日 第十一届董事会审计委 审议《2024年半年度报告全文及摘要》 同意
员会2024年第四次会议

2024年10月22日 第十一届董事会审计委 审议《2024年第三季度报告》 同意
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