公告日期：2025-12-24

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-043
湖北省广播电视信息网络股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形；

2.本次股东会不存在变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1.会议召开情况

（1）召开时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 23 日（星期二）14:30。

网络投票时间：2025 年 12 月 23 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月23日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 23 日 9:15—15:00 期间的任意
时间。

（2）召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦 9 楼 1 号会议室。

（3）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（4）会议召集人：公司董事会

（5）现场会议主持人：公司董事长曾文先生

（6）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

2.会议出席情况

（1）出席会议股东的总体情况

参与本次股东会现场投票与网络投票的股东及股东代理人共计

513 人，代表股份数为 410,252,418 股，占公司有表决权股份总数的

36.0773%。

其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计 9 人，代表股份数

为 399,770,077 股，占公司有表决权股份总数的 35.1555%；通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 504 人，代表

股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。

（2）中小股东出席会议情况

参加表决的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）504 人，代

表股份数为 10,482,341 股，占公司有表决权股份总数的 0.9218%。

（3）公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘

请的见证律师列席了本次会议，并对本次股东会进行现场见证。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，逐项

审议了以下议案：

表决情况

表
同意 反对 弃权 决
议案序号与名称 分类 结
果

股数 比例 股数 比例 股数 比例

1.00《关于修订<公司 出席会议有表决 403,431,534 98.3374% 6,229,784 1.5185% 591,100 0.1441% 通
章程>的议案》 权股东 ……
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