公告日期：2025-12-04

证券代码：000665 证券简称：湖北广电 公告编号：2025-042

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 23 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 23 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 12 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7.出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 18 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷四路 62 号湖北广电网络大厦

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

作为投票对象的子议
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 非累积投票提案

案数（2）

2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 非累积投票提案 √

关于申请注册发行中期票据及超短期融资

3.00 非累积投票提案 √

券的议案

4.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

1.上述议案已经公司第十届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 4 日
公司在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和深交所网站上披露的《第十届董事会第三十二次会议决议公告》及同日披露的相关公告。

2.充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票情况单独作出统计。

3.其中议案 1.00 须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过

三、会议登记等事项

1.登记方式

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