公告日期：2025-12-04

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

《股东会议事规则》修订对照表

一、《股东会议事规则》全文统一调整

根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等上市监管规则修订情况，修订后的《股东会议事规则》共七章七十二条，主要修订情况如下：

一是调整股东会提议召开、召集和主持等程序性规定。具体包括审计委员会全面承接监事会相关职权，对条款中该等内容的修订，不逐一列示修订前后对照情况；独立董事提议召开临时股东会需全体独立董事过半数同意；明确股东会当场公布表决结果。

二是根据新《公司法》调整“股东大会”“半数以上”等表述。将《上市公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》，“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，将“半数以上”的文字表述调整为“过半数”，梳理删除重复表述。

三是调整股东会职权、提案权的相关规定。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一。

四是单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及数字格式的调整等，未在表格中对照列示。

二、修订条款

修订前 修订后

第一条 为保证湖北省广播 第一条 为保证湖北省广播
电视信息网络股份有限公司（以 电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会依法 下简称“公司”）股东会依法行行使职权，保证股东大会的正常 使职权，保证股东会的正常秩序，秩序，提高股东大会议事效率， 提高股东会议事效率，维护全体维护全体股东的合法权益，依据 股东的合法权益，依据《中华人《中华人民共和国公司法》（以 民共和国公司法》（以下简称《公下简称《公司法》）、《上市公 司法》）《中华人民共和国证券司股东大会规则》、《上市公司 法》《上市公司股东会规则》《上治理准则》及《湖北省广播电视 市公司治理准则》及《湖北省广信息网络股份有限公司章程》以 播电视信息网络股份有限公司章下简称“公司章程”）的有关规 程》以下简称“公司章程”）的
定，制定本规则。 有关规定，制定本规则。

新增 第二条 公司股东会的召集、
提案、通知、召开等事项适用本
规则。

新增 第三条 公司应当严格按照
法律、行政法规、《上市公司股
东会规则》及公司章程的相关规
定召开股东会，保证股东能够依
法行使权利。

公司董事会应当切实履行职
责，认真、按时组织股东会。公
司全体董事应当勤勉尽责，确保
股东会正常召开和依法行使职
权。

第二条 股东大会由公司全 第四条 股东会由公司全体
体股东组成，是公司的权力机构， 股东组成，是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投 （一）选举和更换董事，决定
资计划； 有关董事的报酬事项；

（二）选举和更换非由职工代 （二）审议批准董事会的报
表担任的董事、监事，决定有关 告；

董事、监事的报酬事项； （三）审议批准公司的利润分
（三）审议批准董事会的报 配方案和弥补亏损方案；

告； （四）对公司增加或者减少注
（四）审议批准监事会的报 册资本作出决议；

告； （五）对发行公司债券作出决
（五）审议批准公司的年度财 议；

务预算方案、决算方案； （六）对公司合并、分立、解
（六）审议批准公司的利润分 散、清算或者变更公司形式作出
配方案和弥补亏损方……
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