公告日期：2025-12-04

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

《董事会议事规则》修订对照表

根据最新修订的《上市公司章程指引》等法律法规的要求，结合

公司自身实际情况，公司拟对原《董事会议事规则》有关条款进行修

订，具体修订情况如下：

1.关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2.单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序

号的相应调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其

余修订情况如下：

新 增 第一章 总 则

第一条 为了进一步规范湖北省广 第一条 为了进一步规范湖北省广
播电视信息网络股份有限公司（以下简 播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会的议事方式和决 称“公司”）董事会的议事方式和决策程策程序，促使董事和董事会有效地履行 序，促使董事和董事会有效地履行其职其职责，提高董事会规范运作和科学决 责，提高董事会规范运作和科学决策水策水平，根据《公司法》、《上市公司 平，根据《中华人民共和国公司法》《上治理准则》和《深圳证券交易所股票上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所市规则》等法律、法规、规范性文件及 股票上市规则》等法律法规、规范性文公司章程等有关规定，制订本规则。 件及公司章程等有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是本公司常设决策
机构，对股东会负责，在法律法规、公
新 增 司章程和股东会赋予的职权范围内行
使职权，维护本公司及股东的合法权
益。

第二条 董事会日常事务工作由证 第三条 董事会日常事务工作由董
券法务部具体协调。 事会秘书具体协调。

新 增 第二章 董事会的组成及其职权

第四条 公司董事会由十一名董事
组成，其中独立董事四名，设董事长一
新 增

名。董事任期三年，任期届满，可连选
连任。

第五条 董事会行使下列职权： 第六条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东会，并向股东会报告
报告工作； 工作；

（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的利润分配方案和弥
决算方案； 补亏损方案；

（五）制订和调整公司的利润分配方 （五）制订公司增加或者减少注册资
案和弥补亏损方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）拟订公司重大收购、收购本公
本、发行债券或其他证券及上市方案； 司股票或者合并、分立、解散及变更公 （七）拟订公司重大收购、因本章程 司形式的方案；
第二十四条第(一)项、第（二）项规定 （七）在股东会授权范围内，决定公的情形回购本公司股票或者合并、分立、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、解散及变更公司形式的方案，决定公司 对外担保事项、委托理财、关联交易、因本章程第二十四条第(三)项、第（五） 对外捐赠等事项；
项、第（六）项规定的情形收购本公司 （八）决定公司内部管理机构的设置；
股份； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、
（八）在股东大会授权范围内，决定 董事会秘书及其他高级管理人员，并决公司对外投资、收购出售资产、资产抵 定其报酬事项和奖惩事项；根据总……
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