公告日期：2025-12-04

湖北省广播电视信息网络股份有限公司

《董事会审计委员会工作细则》修订对照表

修订前 修订后

第一条 为强化董事会决策功 第一条 为强化董事会决策
能，做到事前审计、专业审计，确 功能，做到事前审计、专业审计，保董事会对经理层的有效监督，完 确保董事会对经理层的有效监善公司治理结构，根据《中华人民 督，完善公司治理结构，根据《中共和国公司法》、《上市公司治理 华人民共和国公司法》《上市公准则》、《深圳证券交易所主板上 司治理准则》《上市公司独立董市公司规范运作指引》、《湖北省 事管理办法》《深圳证券交易所广播电视信息网络股份有限公司章 上市公司自律监管指引第 1 号—程》（以下简称“公司章程”）及 —主板上市公司规范运作》《湖其他有关规定，公司董事会设立审 北省广播电视信息网络股份有限
计委员会，并制定本细则。 公司章程》（以下简称“公司章
程”）及其他有关规定，公司董
事会设立审计委员会，并制定本
细则。

第二条 审计委员会是董事会 第二条 审计委员会是董事
按照股东大会决议设立的专门工作 会按照股东会决议设立的专门工机构，主要负责公司内、外部审计 作机构，主要负责公司内、外部
的沟通、监督和核查工作。 审计的沟通、监督和核查工作，
行使《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）规定的
监事会职权，对董事会负责并报

告工作。

第三条 审计委员会成员由 第三条 审计委员会成员由
三名董事组成，其中独立董事占多 三名不在公司担任高级管理人员数，委员中至少有一名独立董事为 的董事组成，其中独立董事占多
会计专业人士。 数，委员中至少有一名独立董事
为会计专业人士。

第五条 审计委员会设主任委 第五条 审计委员会设主任
员一名，由独立董事委员担任，经 委员一名，由会计专业的独立董董事会批准产生。主任委员负责主 事委员担任，经董事会批准产生。
持委员会工作。 主任委员负责主持委员会工作。

第六条 审计委员会任期与董 第六条 审计委员会任期与
事会任期一致，委员任期届满，连 董事会任期一致，委员任期届满，选可以连任。期间如有委员不再担 连选可以连任，但独立董事成员任公司董事职务，自动失去委员资 连续任职不得超过六年。期间如格，并由董事会根据本章相关规定 有委员不再担任公司董事职务，
补足委员人数。 自动失去委员资格，并由董事会
根据本章相关规定补足委员人
数。

审计委员会成员辞任导致审
计委员会成员低于法定最低人
数，或者欠缺会计专业人士，在
新成员就任前，原成员仍应当继
续履行职责。

第七条 审计委员会的日常工 第七条 审计委员会的日常
作由董事会秘书负责，财务部门、 工作由内控审计部和财务资产部
内审（控）部门具体协调。 等部门具体实施。

第八条 审计委员会的主要职 第八条 审计委员会的主要
责为： 职责为：

（一）提议聘请或更换外部审 （一）提议聘请或者更换外
计机构； 部审计机构；

（二）监督公司的内部审计制 （二）监督公司的内部审计
度及其实施； 制度及其实施；

（三）负责内部审计与外部审 （三）负责内部审计与外部
计之间的沟通； ……
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