公告日期：2025-12-16

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-127
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2026 年 1 月 5 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
即于 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦

1006 会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

√作为投票对象
《关于 2026 年度日常关联交易 非累积投票提

1.00 的子议案数
预计的议案》（逐项表决） 案

（2）

2026 年度与中国五矿集团有限

非累积投票提

1.01 公司及其直接或间接控股公司 √

案

的日常关联交易

2026 年度与厦门钨业股份有限

非累积投票提

1.02 公司及其直接或间接控股公司 √

案

的日常关联交易

2、提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，

内容详见本公司于 2025 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》、巨

潮资讯网的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2025-121）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-125）。

3、特别提示

（1）议案 1 需逐项表决；

（2）议案 1 涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对子议案1.01 回避表决，厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议案 1.02 回避表决；

（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资……
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