公告日期：2025-11-15

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-119
中钨高新材料股份有限公司

2025 年第七次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 11 月 14 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十一届董事会第六次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1. 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 1,273 人 ， 代 表 股 份
1,536,728,710 股，占公司有表决权股份总数的 67.4417％。（截至股权登记日，公司总股本为 2,278,604,400 股）。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 697,219,212 股，占公司有表决权股份总数的 30.5985％。通过网络投票的股东 1,271 人，代表股份 839,509,498股，占公司有表决权股份总数的 36.8431％。

2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。

3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 2 项议案，经与会股东及股东代表现场和网络投票表决，形成决议如下：

(一)审议通过了《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司（697,212,812 股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553 股）回避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。

总表决情况：同意 165,948,301 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6625％；反对 279,870 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权 282,174 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1695％。

中小股东总表决情况：同意 165,948,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6625％；反对 279,870 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1681％；弃权282,174 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1695％。

表决结果：本议案经股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 1,536,358,666 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9759％；反对 281,270 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183％；弃权 88,774 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058％。

中小股东总表决情况：同意 166,140,301 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7778％；反对 281,270 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1689％；弃权88,774 股（其中，因未投票默认弃权 10,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0533％。

表决结果：本议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

2.律师姓名：何卓琳、张子乔

3.结论性意见：

北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、
召集……
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