公告日期：2025-10-27

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-116
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票
的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，
即于 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可

以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必

是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大 1006

会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

总议案：除累积投票提案外的 非累积投票提

100 √

所有提案 案

关于现金收购衡阳远景钨业有

非累积投票提

1.00 限责任公司 99.9733%股权暨关 √

案

联交易的议案

关于变更注册资本及修订《公 非累积投票提

2.00 √

司章程》的议案 案

2、提案的具体内容

本次股东会提案已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，

内容详见本公司于 2025 年 10 月 27 日披露在《中国证券报》、巨

潮资讯网的《第十一届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：

2025-112）、《关于收购远景钨业股权暨关联交易的公告 》（公

告编号：2025-114）、《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-115）。

3、特别提示

（1）议案 1《关于现金收购衡阳远景钨业有限责任公司99.9733%股权暨关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司和五矿钨业集团有限公司需回避表决；

（2）议案 2《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方……
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