公告日期：2025-09-16

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-108
中钨高新材料股份有限公司

2025 年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十一届董事会第四次会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1.通过现场和网络投票的股东 826 人，代表股份 1,514,397,477
股，占公司有表决权股份总数的 66.4514％。（截至股权登记日，公司总股本为 2,278,954,380 股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为 1 人，代表有表决权的股份 697,212,812 股，占公司享有表决权的股份总数 30.5935%；通过网络投票的股东 825 人，代表股份817,184,665 股，占公司有表决权股份总数的 35.8579％。

2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。

3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 4 项议案，经与会股东及股东代表现场和网络投票表决，形成决议如下：

(一)审议通过了《关于聘用 2025 年度财务和内控审计机构暨变更会计师事务所的议案》

子议案 1 《关于聘用 2025 年度财务审计机构的议案》

总表决情况：同意 1,513,704,751 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9543％；反对 588,026 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0388％；弃权 104,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069％。

中小股东总表决情况：同意 143,486,386 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.5195％；反对 588,026 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4078％；弃权104,700 股（其中，因未投票默认弃权 4,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0726％。

表决结果：本议案经股东会审议通过。

子议案 2 《关于聘用 2025 年度内控审计机构的议案》

总表决情况：同意 1,513,745,951 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9570％；反对 571,826 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0378％；弃权 79,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053％。

中小股东总表决情况：同意 143,527,586 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5481％；反对 571,826 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3966％；弃权79,700 股（其中，因未投票默认弃权 6,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0553％。

表决结果：本议案经股东会审议通过。

(二)审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》

总表决情况：同意 1,513,540,351 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9434％；反对 765,626 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0506％；弃权 91,500 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0060％。

中小……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。