公告日期：2025-05-17

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-77
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2024 年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:30

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025 年 6 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00
—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 6 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2025 年 6 月 3 日（星期二）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2025 年 6 月 3 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

本次股东会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024年度监事会工作报告》 √

3.00 《关于公司董事、监事薪酬的议案》 √

4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》 √

6.00 《2024年年度报告全文及其摘要》 √

7.00 《关于2025年公司与五矿集团财务有限责任公 √

司关联交易预计的议案》

8.00 《关于与五矿集团财务有限责任公司签署〈金融 √

服务协议〉（补充协议）暨关联交易的议案》

9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

（二）提案披露情况

本次股东会第1项至第8项提案已经公司第十届董事会第三十二次会议、第十届监事会第二十四次会议审议通过，内容详见本公司于2025年4月25日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《关于董事、监事和高级管理人员2024年度薪酬确认和2025年薪酬方案的公告》、《2024年度利润分配方案的公告》等相关公告。

本次股东会第9项和第10项提案已经公司第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过，内容详见本公司于2025年5月17日披露在巨潮资讯网的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》和《关于修订〈股东会议事规则〉的公告》。

（三）除审议上述议案外，本次股东会将听取公司独立董事2024年度述……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。