公告日期：2025-05-17

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-76
中钨高新材料股份有限公司

关于公司董事会换届完成及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钨高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 5 月
16 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》，公司董事会换届工作全部完成。公司同日召开第十一届董事会第一次（临时）会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等议案。按照《公司章程》规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职能。现将具体情况公告如下：

一、第十一届董事会组成情况

（一）董事会

1、非独立董事：李仲泽先生（董事长）、沈慧明先生、李疆先生（职工董事）、徐加夫先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士

2、独立董事：曲选辉先生、易君健先生、张占魁先生

公司第十一届董事会由上述9名董事组成，其中非独立董事6名，
（含职工董事 1 名），独立董事 3 名，任期自公司 2025 年第四次临
时股东会审议通过之日（即 2025 年 5 月 16 日）起三年。董事会中兼
任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公
司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。三名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。上述人员简历详见公司于2025年 4 月 29 日披露于公司指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-56）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-57）。

（二）董事会各专门委员会

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，公司第十一届董事会下设：审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会组成情况如下：

1.审计委员会：张占魁（主任委员）、樊玉雯女士、宗雨冉女士、曲选辉先生、易君健先生

2.提名委员会：李仲泽（主任委员）、李疆先生、曲选辉先生、易君健先生、张占魁先生

3.战略与可持续发展委员会：李仲泽（主任委员）、沈慧明先生、李疆先生、徐加夫先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士、曲选辉先生

4.薪酬与考核委员会：易君健（主任委员）、徐加夫先生、宗雨冉女士、曲选辉先生、张占魁先生

公司第十一届董事会各专门委员会组成人员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况

（一）总经理：沈慧明先生

（二）财务总监：胡佳超先生

（三）副总经理：王社权先生、齐申先生、王丹女士

（四）董事会秘书、总法律顾问：副总经理王丹女士兼任

（五）证券事务代表：王玉珍女士

上述人员简历详见附件，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

公司高级管理人员均符合相关法律法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

王丹女士和王玉珍女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。王丹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系人：王丹、王玉珍

联系电话：010-60163249 0731-28265977

传真号码：0731-28265500

电子邮箱：zwgx000657@126.com

通讯地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦中钨高新证券法务部

四、部分董事换届离任情况

公司第十届董事会董事邓楚平先生、杜维吾先生、李永乐先生以及李文兴先生在本次董事会换届后离任，不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，杜维吾先生直接持有公司股票 30,000 股，其他离任董事均未直接持有本公司……
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