公告日期：2025-05-17

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-67
中钨高新材料股份有限公司

第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第一次（临时）会议于 2025 年 5 月 16 日以现场和视频相结合方式
在株洲和北京召开。本次会议预通知于 2025 年 5 月 13 日以电子邮件
方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举第十一届董事会董事长的议案》
董事会选举李仲泽先生担任公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

公司《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案需提交公司股东会审议；

2. 以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<股东会议事规则>的公告》（公告编号：2025-68）和《中钨高新材料股份有限公司股东会议事规则（修订后）》（公告编号：2025-69）。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案需提交公司股东会审议；

2. 以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2025-70）和《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》（公告编号：2025-71）。

（四）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会审计委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-72）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会提名委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-73）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-74）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《董事会薪酬与考核委员会工作细则（修订后）》（公告编号：2025-75）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于选举第十一届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意选举张占魁先生、樊玉雯女士、宗雨冉女士、曲选辉先生和易君健先生担任公司第十一届董事会审计委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

《关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-76）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《关于选举第十一届董事会提名委员会委员的
议案》

董事会同意选举李仲泽先生、李疆先生、曲选辉先生、易君健先生和张占魁先生担任公司第十一届董事会提名委员会委员，任期与第十一届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃……
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