公告日期：2025-05-17

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-66
中钨高新材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长李仲泽

6.合规性：经公司第十届董事会第三十三次(临时)会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、会议出席情况

1. 参 加 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 代 表 共 计 240 人 ，
1,473,420,138 股，占公司享有表决权的股份总数的 64.6533％（截至股权登记日，公司总股本为 2,278,954,380 股）。其中：出席现场会议股东及股东代表为 1 人，代表有表决权的股份 697,212,812 股，占公司享有表决权的股份总数 30.5935%；通过网络投票出席会议的股东 239 人，代表有表决权的股份数 776,207,326 股，占公司享有表决权的股份总数 34.0598％。

2.公司董事、高级管理人员参加了本次股东会。

3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。董事会向本次股东会提交了 3 项议案，经与会股东及股东代表现场或网络投票表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

同意 1,473,216,211 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9862％；反对 113,217 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0077％；弃权 90,710 股（其中，因未投票默认弃权 53,610股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062％。

中小股东总表决情况：

同意 102,997,846 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.8024％；反对 113,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1097％；弃权 90,710 股（其中，因未投票默认弃权 53,610 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0879％。

表决结果：本议案经出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》（逐项表决）

1.非独立董事李仲泽

总表决情况：同意股份数:1,470,000,264 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7679%。

中小股东表决情况：同意股份数:99,781,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6862%

表决结果：李仲泽先生获得出席本次股东会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第十一届董事会非独立董事。

2.非独立董事沈慧明

总表决情况：同意股份数:1,469,978,785 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7664%

中小股东表决情况：同意股份数:99,760,420 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6654%

表决结果：沈慧明先生获得出席本次股东会所持表决权的二分之一以上通过，当选为公司第十一届董事会非独立董事。

3.非独立董事徐加夫

总表决情况：同意股份数:1,469,977,808 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.7664%

中小股东表决情况：同意股份数:99,759,443 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.6654%

表决结果：徐加夫先生获得出席本次股东会所持表决……
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