公告日期：2025-04-29

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-58
中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第三十三次（临时）会议审议决定召开本次股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:30

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 5 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2025 年 5 月 12 日（星期一）

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2025 年 5 月 12 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。

二、会议审议事项

（一）提案编码及提案名称

本次股东会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投

票提案

1.00 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √

累积投票

提案

√

2.00 《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的 作为投票对象
议案》（逐项表决） 的子议案数：
（5）

非独立董事选举 应选人数

（5）人

2.01 非独立董事李仲泽 √

2.02 非独立董事沈慧明 √

2.03 非独立董事徐加夫 √

2.04 非独立董事樊玉雯 √

2.05 非独立董事宗雨冉 √

√

3.00 《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议 作为投票对象

案》（逐项表决） 的子议案数：

（3）

独立董事选举 ……
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