公告日期：2025-04-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-51
中钨高新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（李文兴）

本人李文兴作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会计
学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心主任。曾任大秦铁路独立董事、西藏药业独立董事等。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，参加董事会 14 次，本人均亲自出席，没有缺席或者连续两次未参加董事会会议的情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，每次会议召开前，本人均认真审阅公司提供的各项会议资料，提前做好会议准备；开会期间，仔细听取管理层的汇报，积极参与议案讨论并发表专业意见，对议案作出客观独立的判断，审慎行使表决权。本人在认真审阅的基础上对董事会各项议案均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议或弃权的情形。

独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况

事姓名 亲 自出 席 次

应出席董事会次数 数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

李文兴 14 14 0 0 2

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

作为公司第十届董事会的独立董事、审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人积极参与公司治理工作。报告期内，公司共召开董事会专门委员会会议 11 次，独立董事专门会议 8 次。我始终秉持勤勉尽责的态度，出席并参与了相关会议，认真履行独立董事职责。在工作中，我充分发挥自身专业知识，结合公司实际情况，为公司发展提出具体建议，为董事会决策提供参考。以下是我在报告期内的具体工作情况：

1.独立董事专门会议

2024 年，公司召开 8 次独立董事专门会议，共审议通过 51 项议
案。报告期内，本人作为公司的独立董事，审慎勤勉履职，重点关注重大资产重组和关联交易事项对公司的影响，公司重大资产重组项目有助于公司形成完整的钨产业链，从而减缓原材料价格波动对公司整体经营业绩的影响；公司关联交易秉持公平、公正原则，交易价格公允，不存在损害中小股东利益的情形。

2.审计委员会

2024 年，公司共召开 5 次审计委员会，审议通过了《2023 年度
财务报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘2024 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》、《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》等共 16 项议案，听取两项总结报告。报告期内，本人秉持审慎原则，对公司的2023 年内审工作情况、财务决算、财务报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘 2024 年度财务与内控审计机构等事项进行了审议和讨论，关注财务数据指标背后的经营情况变化，并对审计机构的经营资质及胜任能力进行了审核。

3.薪酬与考核委员会

2024 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过《公
司 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总额预算的议案》、《关于 2023 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于公司限……
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