公告日期：2025-04-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-49
中钨高新材料股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（杨汝岱）

作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人杨汝岱严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作办法》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，谨慎、认真、勤勉、尽责地行使公司所赋予独立董事的权利，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司各类会议，认真审议各项议案并发表意见，积极履行独立董事的职责，切实维护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》和《公司独立董事工作办法》的有关规定，现将 2024 年度本人履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程专
业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学院经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现为北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度任期内，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在召开各次董事会会议之前均详细询问相关议案的背景资料和决策依据；在开会期间，仔细听取管理层的汇报，与相关人员充分沟通；积极参与各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见，审慎行使表决权。2024 年出席会议情况如下：

独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况

事姓名

应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会次数

杨汝岱 14 14 0 0 2

2024 年度，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案均进行了认真审阅，在此基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议或弃权的情形。

（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，公司共组织召开董事会专门委员会会议 11 次，独立
董事专门会议 8 次。2024 年度任职期间，作为公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，本人积极参加委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知识并结合公司实际情况提出建议。具体工作情况如下：

1.独立董事专门会议

2024 年，公司召开 8 次独立董事专门会议，共审议通过 51 项议
案。报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司关联交易、重大资产重组、限制性股票激励计划、聘任财务和审计机构等事项进行了认真审核。

2.薪酬与考核委员会

2024 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过《公
司 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总额预算的议案》、《关于 2023 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期公司业绩条件达成的议案》共 5 项议案。报告期内，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，对公司工资总额、管理层年度薪酬、限制性股票激励计划进行了审核认定；对公司限制性股票激励执行情况进行了审议和讨论。

3.战略与可持续发展委员会

2024 年，公司共召开 4 次战略与可持续发展委员会，审议通过
《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》、《关于自硬公司<设立成都长城钨钼新材料有限责任公司>的议案》、《关于 2024 年度投资计划的议案》、《关于 2023 年度环境、社会及治理报告的议案》、《关于向中钨稀有金属新材料（湖南……
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