公告日期：2025-04-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-26
中钨高新材料股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第三十二次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议方式在北京召开。本
次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事。会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案需提交公司股东大会审议；

2.公司《2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-29）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》

子议案 1：《关于董事薪酬的议案》

全体董事回避表决。

子议案 2：《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.子议案 1 需提交公司股东大会审议；

2.子议案 2 已经董事会薪酬与考核委员会会议事前审议通过；
3.公司《关于公司董事、监事和高级管理人员 2024 年度薪酬确认和 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-31）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(四)审议通过了《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》

董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司及子公司在 2024 年计提减值准备 9,112.49 万元、财务核销2,266.28 万元。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2.公司《关于 2024 年度计提各项资产减值准备及核销的公告》（公告编号：2025-32）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2.本议案需提交公司股东大会审议；

3.议案内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年年度报
告全文》“第十节财务报告”相关内容。

（六）审议通过了《2024 年度利润分配方案》

董事会同意公司 2024 年度利润分配方案为：拟以公司总股本2,278,954,380 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币1.60 元（含税），共计派发现金红利 364,632,700.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红总额不变的原则对每股分配金额进行调整。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；

2.本议案需提交公司股东大会审议；

3.公司《2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-33）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重要提示：

1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

2.本议案需提交公司股东大会审议。

3.公司《2024 年年度报告全文》（公告编号：2025-34）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-35）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2024 年度环境、社……
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