公告日期：2025-04-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-30
中钨高新材料股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真、独立有效地履行监事会的各项职权，积极有效开展相关工作，对公司依法规范运作、经营活动、财务状况、重大事项决策以及公司董事、高级管理人员履行职责情况等进行了有效监督，维护了公司及股东的合法权益，促进公司规范化运作和健康发展。现将 2024 年度监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议情况

（一）会议召开和决议通过情况

2024 年度，监事会共召开 10 次会议，审议 69 项议案。历次会议
召开前，公司均严格按照《监事会议事规则》的要求，于规定时限前向监事会成员发送相关会议资料，监事会会议的各项召集召开程序合法合规。

1.2024 年 1 月 5 日，公司召开第十届监事会第十三次（临时）会
议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

2.2024 年 1 月 9 日，公司召开第十届监事会第十四次（临时）会
议，审议通过了以下 15 项议案：

（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

（4）《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的交易协议的议案》；

（5）《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

（6）《关于本次交易构成关联交易的议案》；

（7）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》；

（8）《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》；

（9）《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》；

（10）《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

（11）《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》；

（12）《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》；

（13）《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》；

（14）《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》；

（15）《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》。

3.2024 年 4 月 24 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审
议通过了以下 11 项议案：

（1）《2023 年总经理工作报告》；

（2）《2023 年度监事会工作报告》；

（3）《关于 2023 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》；
（4）《2023 年度财务决算报告》；

（5）《2023 年度利润分配预案》；

（6）《2023 年年度报告全文及其摘要》；

（7）《监事会关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的意见》；

（8）《关于与五矿集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》；

（9）《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评估报告》；

（10）《关于 2024 年公司与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的议案》；

（11）《2024 年第一季度报告》。

4.2024 年 6 月 15 日，公司召开第十届监事会第十六次（临时）
会议，审议通过了以下 22 项议案：

（1）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》；

（2）《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；

（3）《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；

（4）《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》；

（5）《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》；

（6）《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

（7）……
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