公告日期：2025-04-25

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-50

中钨高新材料股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（曲选辉）

本人曲选辉作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作办法》等相关要求，谨慎、勤勉、积极地履行独立董事职责，积极参加公司董事会和董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，发挥独立董事作用，切实维护公司和股东利益特别是社会公众股东的合法利益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

曲选辉，男，1960 年 9 月生，中共党员，研究生学历，博士学位，
毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。近年曾任钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事。现任北京科技大学教授和有研粉末新材料股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、 2024 年度独立董事履职概况

（一）出席会议情况

2024 年度，公司共计召开 14 次董事会，本人均亲自出席了本报告
期应参加的全部董事会会议，没有缺席或者连续两次未参加董事会会议的情况。本着对公司及广大投资者负责的态度，本人在每次会议召开前，认真审阅会议相关资料，提前做好会议准备；在开会期间，仔细听取管理层的汇报，分析并审议各项议案，积极参与议案讨论并发表专业意见，提出合理化建议；最后对议案作出客观独立的判断，审慎行使表决权。
2024 年度，本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董事会审议的全部议案均进行了认真审阅，在此基础上均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议或弃权的情形。

独立董 出席董事会情况 出席股东大会情况

事姓名 应出席董事会次 委 托 出 席 次

数 亲自出席次数 数 缺席次数 出席股东大会次数

曲选辉 14 14 0 0 3

（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况

2024 年度，公司共组织召开独立董事专门会议 8 次，董事会专门
委员会会议 11 次。本人均亲自出席了全部应出席会议，认真审议相关事项，充分发挥独立董事作用。具体情况如下：

1.独立董事专门会议

2024 年，公司召开 8 次独立董事专门会议，共审议通过 51 项议案。
报告期内，本人作为公司的独立董事，审慎勤勉履职。结合自己专业背景和公司实际经营情况，重点关注重大资产重组和关联交易事项对公司的影响，公司收购柿竹园公司将有助于公司提升市场竞争力和产业协同效应，利于公司长期发展；对于限制性股票激励计划，从吸引和留住行业技术人才的角度给出建议。

2.审计委员会

2024 年，公司共召开 5 次审计委员会，审议通过了《2023 年度财
务报告》、《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》、《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》等共 16 项议案，听取两项总结报告。报告期内，本人秉持审慎原则，对公司的 2023 年内审工作情况、财务决算、财务报告、利润分配预案、内部控制自我评价报告、续聘 2024 年度财务与内控审计机构等事项进行了审议和讨论，并同意将以上议案提交董事会审议。

3.薪酬与考核委员会

2024 年，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，审议通过《公
司 2023 年度工资总额决算及 2024 年度工资总额预算的议案》、《关于2023 年度公司高级管理人员报酬情况的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》、《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》以及《关于公司限制性股票激励计划第三个解锁期公司业绩条件达成的议案》共 5 项议案。报告期内，本人对公司工资总额、管理层年度薪酬、限制性股票激励计划等事项进行认真研讨，确认薪酬结构合理，能够反映市场水……
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