公告日期：2025-10-17

金科地产集团股份有限公司

关于 2025 年第三次临时股东大会决议公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-126 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16
日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2025 年第三次
临时股东大会。现场会议召开时间为 2025 年 10 月 16 日 15:00，会期半天；网
络投票时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-15:00。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》有关规定，由公司董事长周达先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计1,023名，代表股份3,533,138,340股，占公司总股份的33.2247%。其中现场参会股东9名，代表股份52,236,600股,占公司总股份的0.4912%；通过网络投票股东1,014名，代表股份数3,480,901,740股，占公司总股份的32.7334%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议，公司聘请

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：

一、审议通过《关于注销公司已回购股份暨注册资本变更的议案》

表决情况：同意：3,509,549,740 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.3324%；反对：22,965,600 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.6500%;弃权:623,000 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0176%。

其中，中小股东表决情况：同意：1,746,101,231 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 98.667%；反对：22,965,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 1.298%；弃权：623,000 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.035%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，本议案表决通过。

二、审议通过《关于取消监事会及修改《公司章程》的议案》

表决情况：同意：3,506,142,541 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.2359%；反对：25,581,199 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.7240%;弃权:1,414,600 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0400%。

其中，中小股东表决情况：同意：1,742,694,032 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 98.475%；反对：25,581,199 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 1.446%；弃权：1,414,600 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.080%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上同意，本议

三、审议通过《关于调整公司董事津贴的议案》

表决情况：同意：3,505,160,440 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.2081%；反对：27,310,500 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.7730%;弃权:667,400 股,占出席会议的股东所持有效表决权的 0.0189%。

其中，中小股东表决情况：同意：1,741,711,931 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 98.419%；反对：27,310,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 1.543%；弃权：667,400 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.038%。

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上同意，本议案表决通过。

四、审议通过《关于修改<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意：3,506,249,841 股，占出席会议的股东所持有效表决权的99.2390%；反对：26,191,599 股，占出席会议的股东所持有效表决权的 0.7413%弃权:696,……
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