公告日期：2025-10-17

金科地产集团股份有限公司

关于第十二届董事会第一次会议决议的公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-127 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》，选举产生第十二届董事会非独立董事郭伟先生、王晓晴先生、李根先生、李亮先生、施浩先生、张勇先生及独立董事封和平先生、张毅先生、孙霞女士。至此，公司第十二届董事会共 9 名董事已全部就任。为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体董事同意，公司召开了第十二届董事会第一次会议，并审议相关事项。

根据《公司章程》的规定，经公司半数以上董事推举，同意由公司董事郭伟
先生于 2025 年 10 月 16 日召集并主持公司第十二届董事会第一次会议。本次会
议以现场表决方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次董事会会议通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》

为保证董事会工作的有效开展，同意选举郭伟董事担任公司第十二届董事会
董事长，任期与本届董事会相同。

上述人员简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会副董事长的议案》

为协助董事长开展董事会工作，同意选举王晓晴董事担任公司第十二届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

上述人员简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

三、审议通过《关于选举公司第十二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据公司董事长提名：

1、同意选举独立董事封和平先生（会计专业背景）、独立董事张毅先生、董事施浩先生为公司第十二届董事会审计委员会委员，其中封和平先生为主任委员。

2、同意选举董事郭伟先生、李亮先生、李根先生为公司第十二届董事会战略发展与 ESG 委员会委员，其中郭伟先生为主任委员。

3、同意选举独立董事张毅先生、封和平先生、孙霞女士及董事王晓晴先生、郭伟先生为公司第十二届董事会提名与薪酬委员会委员，其中张毅先生为主任委员。

4、同意选举董事王晓晴先生、张勇先生、独立董事张毅先生为公司第十二届董事会关联交易委员会委员，其中王晓晴先生为主任委员。

根据公司各专门委员会实施细则的规定，上述各专门委员会委员任期与本届
董事会相同，期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并按相关规定补足委员人数。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

根据董事长提名，同意聘任郭伟先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

五、审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

根据总裁郭伟先生提名，同意聘任周达先生为联席总裁，聘任李根先生为常务副总裁，聘任何鸽平女士为财务负责人，上述人员任期与本届董事会相同。
上述人员简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长郭伟先生提名，同意聘任杨鹏先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。

上述人员简历和联系方式附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

七、审议通过《关于聘任专家顾问委员会主任委员的议案》

公司已制定《专家顾问委员会工作制度》，根据该制度相关规定，专家顾问委员会设主任委员（召集人）一名，并由董事会聘任。董事会同意聘任冯仑先生为公司专家顾问委员会主任委员，任期与本届董事会相同。

上述人员简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

八、审议通过《关于委任荣誉董事长的议案》

为提升公司治理及战略前瞻能力，董事会同意委任马蔚华先生为董事会荣誉董事长。作为荣誉董事长，马蔚华先生不属于董事会成员及高级管理人员。

上述人员简历附后。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决结果：通过。

特此公告

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