公告日期：2025-05-29

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科

金科地产集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2025-01

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 ☑业绩说明会

投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动

类别

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名 线上参与公司 2024 年度网上业绩说明会的投资者

时间 2025 年 5 月 29 日（星期四）16:00-17:00

地点 通过“全景网”线上直播

上市公司接待人 公司董事长、总裁、财务负责人、董事会秘书及产业投资人代
员姓名 表。

为加强投资者关系管理，便于广大投资者更深入、全面了解公
司 2024 年经营和重整进展情况，本次业绩说明会通过全景网
平台进行直播，公司主要管理层及产业投资人代表出席会议，
投资者关系活动
主要内容介绍 包括投资者、债权人、新闻媒体、金融机构等通过网络直播参
与公司交流。公司主要对 2024 年度业绩、经营情况及重整工
作进行了介绍，并就投资者主要关心问题进行交流回复。交流
内容范围未超出 2024 年年度报告、重整进展相关公告及公司
官方发布的信息等公开资料。

附件清单（如有） 金科股份 2024 年度业绩说明会会议纪要

日期 2025 年 5 月 29 日

附件：金科股份 2024 年度业绩说明会会议纪要

金科股份 2024 年度业绩说明会会议纪要

公司 2024 年度业绩说明会首先由公司董事长介绍公司司法重整进展，再由
董事会秘书简要介绍 2024 年经营情况，具体内容与公司重整进展公告及 2024年年度报告第三节管理层讨论与分析中的“报告期公司主要经营情况总结与分析”保持一致。

公司于 2025 年 5 月 21 日披露《关于召开线上投资者交流会暨 2024 年度业
绩说明会的公告》，并向投资者征集业绩说明会相关问题；公司对投资者普遍关注的问题进行归类，并对代表性问题进行统一回答。

问题 1：2025 年 5 月 10 日、11 日，公司及重庆金科重整计划获法院裁定批
准，公司能否介绍下重整执行阶段相关工作情况。

公司回复：

金科作为 A 股首家被法院裁定受理重整申请的全国性大型上市房地产企业，重整计划的裁定批准是公司系统性化解风险的重要里程碑，而重整计划的顺利执行则是公司迈向重整成功的主要标志。关于重整执行的有关情况，在金科股份和重庆金科的重整计划“第七章”中已经进行了专门约定，

首先是有关三个重要期限的约定。自法院裁定批准重整计划之日起，重整计划的执行期限是 8 个月（税款债权除外）、偿债资源的领受期限是 3 年、管理人对重整计划执行的监督期限为 8 年。

第二个是重整计划执行完毕的标准。需要同时满足 6 个条件：即重整投资人
全额支付完毕 26.28 亿元重整投资款至管理人银行账户（或者重整投资人足额支付产业投资部分的重整投资款 7.56 亿元至管理人银行账户，并且合计支付重整投资款总额达 18 亿元以上）、应支付的破产费用已全额现金支付或预留、转增股票已预留至管理人证券账户、应向普通债权人分配的现金清偿资金已全额支付或预留、应向职工分配的现金清偿资金已全额支付或预留、签署破产服务信托的信托合同。

第三个是重整计划执行的最新进展。根据重整投资协议，目前金科股份重整
投资人已按时超额缴纳一期、二期履约保证金共计约 14 亿元。剩余部分，重整投资人正积极考虑债权人权益和公司发展需求，力争大幅早于协议约定时间提前缴纳完毕。同时，管理人已经做好向中登公司提交“转增股票”各项资料准备，近期将向中登公司申请股票转增。此外，管理人已经启动破产服务信托的招募和遴选工作，计划将于 6 月初召开评审会议，尽快确定破产服务信托的受托机构，并在后续根据需要划转公司股权、有序推进信托平台的搭建。

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