公告日期：2025-05-27

金科地产集团股份有限公司

关于更换部分财务投资人及签署重整投资协议的公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-087 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024年12月13日，金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）、重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”）、管理人与重整产业投资人上海品器管理咨询有限公司、北京天娇绿苑房地产开发有限公司联合体（以下统称“上海品器联合体”）签署了《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之产业投资协议》；2025年5月10日及11日，公司及重庆金科分别收到重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）送达的《民事裁定书》。五中院裁定批准《金科地产集团股份有限公司重整计划》《重庆金科房地产开发有限公司重整计划》，并终止公司及重庆金科重整程序。后续，公司及重庆金科将进入重整计划执行阶段。

2、为进一步优化重整投资人组合，提高重整投资人履约能力，产业投资人上海品器联合体对其中一家财务投资人进行了更换，分别由海南陆和私募基金管理有限公司（代表“陆和寰升2号私募证券投资基金”，以下简称“海南陆和私募”）、单小飞承接上海神投越高企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海神投越高”）原有投资额度。具体情况如下：2025年1月3日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与上海神投越高签署《金科地产集团股份有限公司及重庆金科房地产开发有限公司重整投资之财务投资协议》（以下简称“《重整投资协议》”）。由于上海神投越高未在协议约定期限内足额支付第二期履约保证金，导致出现违约情形。2025年5月25日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与更换后的财务投资人海南陆和私募及单小飞分别签署《重整投资协议》。其中，单小飞已于2025年1月3日与各相关方签署了《重整投资协议》，
其已认购公司重整转增股份10,000万股，本次系作为财务投资人继续增加认购转增股份；海南陆和私募（代表“陆和寰升1号私募证券投资基金”）已于2024年12月27日与各相关方签署了《重整投资协议》，认购公司重整转增股份9,615.3846万股，本次系海南陆和私募基金管理有限公司作为基金管理人身份所管理的产品增加认购转增股份。截至本公告披露日，海南陆和私募和单小飞已根据协议约定完成第一、二期履约保证金的支付。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 版）》（以下简称“《上市
规则》”）第 9.4.1 条的规定，“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示，……（九）法院依法受理公司重整、和解或者破产清算申请”。因法院已依法受理公司重整，公司股票已依《上市规则》的规定被实施退市风险警示。如重整顺利完成，公司将向深圳证券交易所申请撤销重整事项相关的退市风险警示的情形。

4、公司及重庆金科重整计划已获法院批准，公司及重庆金科进入重整计划执行阶段。根据《中华人民共和国企业破产法》的有关规定，在重整计划执行期间，如公司或重庆金科不执行或者不能执行重整计划，法院有权裁定终止重整计划的执行，宣告公司破产。如公司被宣告破产，根据《上市规则》第 9.4.18 条的规定，公司股票将面临终止上市的风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，并严格按照《上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号—破产重整等事项》等法律法规履行信息披露义务。

5、关于本次《重整投资协议》，可能存在重整财务投资人筹措资金不到位等无法按照协议约定履行投资义务的风险。

6、公司已于 2025 年 4 月 29 日在信息披露媒体发布 2024 年年报告，经审
计公司 2024 年度期末净资产为负值，根据《上市规则》的相关规定，公司股票已被深圳证券交易所叠加实施退市风险警示，若公司出现《上市规则》第 9.3.12条规定的任一情形，公司股票将被终止上市。

7、因公司 2022 年、2023 年及 2024 年连续三年扣除非经常性损益前后净利
润均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，根据《上市规则》第 9.8.1 条第（七）项规定的情形，公司股票交易已被叠加实施其他风险警示。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2025年1月3日，公司、重庆金科、管理人、上海品器联合体与上海神投越高签署《重整投资协议》。由于上海神投越高未在协议约定期限内足额支付第二期履约保证金，导致出现违约情形。为进一步优化重整投资人组合，提高重整投资人……
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