公告日期：2025-04-29

金科地产集团股份有限公司

关于第十一届董事会第五十三次会议决议的公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-067 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第五十三
次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场与视频会议相结合的方式召开。
本次会议由公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议通过如下决议：
一、审议通过《公司 2024 年度总裁工作报告》

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

二、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

三、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案关联董事杨程钧先生回避表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案》

本议案已经公司董事会薪酬委员会审议通过。

本议案关联董事周达先生回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权,1 票回避；表决结果：通过。

六、审议通过《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《金科地产集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

七、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

八、审议通过《关于董事会对公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的
专项说明》

本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会对公司 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

九、审议通过《关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对年审会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：通过。

十、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司所有者的净利润为-31,969,608,969.90 元，公司母公司实现净
利润为-23,802,038,657.80 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润
为-44,386,622,220.16 元，母公司未分配利润为-29,968,085,237.81 元。

根据《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上……
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