公告日期：2025-04-29

金科地产集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2025-075 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2025年4月27日，公司第十一届董事会第五十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

（四）会议时间：

1、现场会议召开时间为：2025 年 5 月 21 日（周三）15 点 30 分，会期半天。
2、网络投票时间：2025 年 5 月 21 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5
月 21 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日 9:15－
15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）股权登记日：2025年5月15日

（七）出席对象：1、凡于股权登记日（2025年5月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：公司会议室（重庆市两江新区龙韵路1号1幢金科中心）

二、会议审议事项

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有议案 √

非累积投票议案

1.00 公司 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 公司 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 公司 2024 年度财务决算报告 √

4.00 关于公司 2024 年度董事长薪酬的议案 √

5.00 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 公司 2024 年度利润分配方案 √

7.00 关于公司聘请 2025 年度财务及内部控制审计 √

机构的议案

8.00 关于对公司及控股子公司增加担保额度的议 √

案

9.00 关于控股子公司对部分参股房地产项目公司 √

增加担保额度的议案

1、上述议案中，议案 8、议案 9 为特别决议事项，需经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、根据《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案均为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

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