公告日期：2025-11-22

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－077
山东金岭矿业股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

本次关联交易是对山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度日常关联交易预计的基本情况，主要包括公司及子公司与关联方之间采购、销售商品及接受、提供劳务等。根据日常经营需要，预计2026 年度日常关联交易预计总额为 134,069.16 万元，其中采购原材料、租赁等 76,235.00 万元，销售产品、商品及其他 57,173.66 万元，提供劳务 590.00 万元，其他与经营有关的关联交易 70.50 万元。

截至本公告披露日，公司在 2025 年度预计范围内实际与关联方发生的日常关联交易总额为 71,264.54 万元，其中采购原材料、租赁设备费等34,593.86 万元，接受劳务 161.77 万元，销售产品、商品及其他 36,084.88万元，提供劳务 405.53 万元，其他与经营有关的关联交易 18.50 万元。
2025 年 9 月 11 日，公司第十届董事会第九次会议（临时）审议通过
了《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计日常关联交易
中采购铁矿石 5,000 万元（实际发生 5,375.01 万元）、房屋租赁 20 万元，
同时确认偶发性关联交易 77.08 万元，具体内容详见 2025 年 9 月 12 日公
司在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计的公告》（公告编号：2025-036）。2025 年 9 月 12 日至本公告披
露日，公司与山东钢铁集团有限公司及其控制的子公司新增偶发性关联交易金额为 8.79 万元。按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.20条规定的累计计算原则，前述关联交易金额与同一主体控制下的关联方2026 年度日常关联交易预计金额应累计计算。

2025 年 11 月 21 日，公司第十届董事会第十二次会议（临时）审议
通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，董事会审议上述事项时，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、宁革先生进行了回避表决，其余三名独立董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。本议案已经第十届董事会独立董事专门会议第六次会议审议通过并发表了审核意见。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案尚需获得股东会批准，公司控股股东山东钢铁集团有限公司及其他与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

2025 年实际发
关联交易 关联交易 关联交易定 2026 年合同签订

关联人 生金额（截至本
类别 内容 价原则 金额或预计金额

公告披露日）

矿石 公允市价 44,000.00 28,605.23

山东金鼎矿业有 遵循公平、合

向关联人 限责任公司 租赁设备 理原则，双方 140.00 120.26
租赁、采 协商确定

购原材料 山东钢铁集团国

及其他 际贸易有限公司 矿石 公允市价 30,000.00 5,375.01

山信软件股份有 数智金岭 ……
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