公告日期：2025-11-22

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-078
山东金岭矿业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 9 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2025 年 12 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月9日9:15至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日

7、出席对象：

（1）于 2025 年 12 月 3 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公
司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 审议关于选举王尧伟先生为公司第十届董事会董事的议案 非累积投票提案 √

2.00 审议关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、披露情况

本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法
规和《公司章程》的规定。本次会议第 2 项议案涉及关联交易，有表决权
的关联股东山东钢铁集团有限公司应回避表决，并不可接受其他股东委托
进行投票；其他议案均为普通表决议案，所有议案将对中小股东（指除公
司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司同
日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的第十届董事会第十二次会议（临时）决议公告（公告编号：2025-076）和《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-077）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可在登记时间内凭以上有关证件采取信函、传真或电子邮件方式进行登记，采用信函方式登记的，信函请注明“2025 年第三次临时股东会”字样。出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

2、……
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