公告日期：2025-11-08

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-073
山东金岭矿业股份有限公司

关于董事离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年11 月 7 日收到公司非独立董事刘长进先生的书面辞职报告，刘长进先生因工作变动，申请辞去公司董事、提名委员会委员职务。辞职后，刘长进先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

刘长进先生的原定任职期间为 2024 年 11 月 28 日至 2027 年 11 月 27
日，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘长进先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会规范运作及正常经营管理工作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照有关规定，尽快完成公司董事及提名委员会委员的补选工作。

截至本公告披露日，刘长进先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，刘长进先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

刘长进先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对刘长进先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、备查文件
1.辞职报告。
特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2025 年 11 月 8 日

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