公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－059

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《总经理工作细则》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的
议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章
程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《总经理工作细则》部分条款
进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 根据《中华人民共和国公司法》《山 第一条 为明确总经理职责，保障总经理行使
东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公 职权，促进山东金岭矿业股份有限公司（以下简称司章程》”）及董事会、监事会等对总经理的要求， “公司”）高质量发展，根据《中华人民共和国公规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司 司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东金岭经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领 矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）导管理职能和组织效能，特制定本工作细则。 及其他有关规定，制定本工作细则。

第二条 本制度所称高级管理人员，包括公司 第二条 本制度所称高级管理人员，包括公司
总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 由《公司章程》认定的其他高级管理人员。

第五条 总经理可以在任期届满以前提出辞 第五条 总经理可以在任期届满前提出辞职。
职，经董事会批准并履行相关手续后方可离职。 总经理辞职应当向董事会提交书面辞职报告，如无
特殊情况，自辞职报告送达董事会时生效。

第二十一条 总经理对董事会负责，行使下列 第六条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董 施董事会决议，并向董事会报告工作；

事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和 案；

投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度；

（四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章；

（五）制订公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经 理、财务负责人；

理、财务负责人及其他高级管理人员； （七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解 者解聘以外的管理人员；

聘以外的管理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决 定公司职工的聘用和解聘；

定公司职工的聘用和解聘； （九）决定《公司章程》《董事会议事规则》
（九）提议召开董事会； 规定的尚未达到董事会审议标准的交易事项；

（十）根据董事长的授权，代表公司签署各种 （十）公司章程或董事会授予的其他职权。
与公司日常生产经营业务有关的合同、协议及其他
法律文件；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第二十三条 公司副总经理、总工程师协助总 第八条 副总经理履行下列职责：

经理工作。副总经理、总工程师及其他高级管理人 （一）协助总经理工作，对总经理负责；

员的职责及分工由总经……
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