公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－056
山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《对外担保制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈对外担保制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《对外担保制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公
司（以下简称“公司”）对外担保管理、规范 司（以下简称“公司”）对外担保管理、规范 公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产 公司对外担保行为，有效防范和控制公司资产 运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 运营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）《中华人民共和国担 下简称“《公司法》”）、《上市公司监管指
保法》（以下简称“《担保法》”）、《关于 引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监
规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳 管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上 下简称“《股票上市规则》”）、《山东金岭 市规则》”）等法律、法规、规范性文件及公 矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章
司《章程》的有关规定，特制定本制度。 程”）等法律、行政法规、规范性文件的有关
规定，特制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保系指公司 第二条 本制度所述的对外担保系指公司
以第三人的身份为债务人对于债权人所负的债 为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 担保。

按照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度所述公司及控股子公司的对外担
本制度所述对外担保包括公司对控股子公 保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内
司的担保。担保形式包括保证、抵押及质押。 的公司对外担保总额与公司控股子公司对外 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括 担保总额之和。
公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总
额与公司控股子公司对外担保总额之和。

第三条 公司在建立和实施担保内部控制 第三条 公司在建立和实施担保内部控制
中，应当强化关键环节的风险控制，并采取相 中，应当强化关键环节的风险控制，并采取相

应的控制措施，达到如下目标： 应的控制措施，达到如下目标：

…… ……

（四）主债合同、担保合同必须符合《合 （四）主债合同、担保合同必须符合《中
同法》等国家法律、法规和公司章程的规定。 华人民共和国民法典》等国家法律法规和公司
章程的规定。

第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第四条 本制度适用于公司及控股子公
公司的控股子公司发生对外担保，按照本制度 司。公司的控股子公司发生对外担保，按照本
执行。 制度执行。

公司及控股子公司为自身债务提供的担 公司及其控股子公司提供反担保应当比
保，不适用本制度。为自身债务提供的担保是 照本制度担保的相关规定执行，以其提供的反指根据公司及控股子公司与缔约方的合同，公 担保金额为标准履行相应审议程序和信息披司及控股子公司为保证合同的履行而向缔约对 露义务，但公司及其控股子公司为以自身债务
方提供的担保。 为基础的担保提供反担保的除外。

第五条 控股子公司对外担保，担保对象 第五条 控股子公司为公司合并报表范围
为公司合并报表范围内控股子公司的，该担保 内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当事项按照控股子公司的审议程序决定，公司应 在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照当在控股子公司履行审议程序后及时披……
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