公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－069

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会秘书工作制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条
款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会秘书工作制度》部
分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

新增 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，经董
事会聘任或者解聘。

第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公
司董事会秘书： 司董事会秘书：

（一）有《公司法》第一百四十六条规定情形 （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形
之一的； 之一的；

（二）自受到中国证监会最近一次行政处罚未 （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处
满三年的； 罚；

（三）最近三年受到证券交易所公开谴责或者 （三）最近三十六个月受到证券交易所公开谴
三次以上通报批评的； 责或者三次以上通报批评；

（四）本公司现任监事； （四）深圳证券交易所认定不适合担任董事会
（五）深圳证券交易所认定不适合担任董事会 秘书的其他情形。

秘书的其他情形。

第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，公 第八条 董事会秘书具有下列情形之一的，公
司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘： 司应当自相关事实发生之日起一个月内将其解聘：
（一）本制度第六条规定的任何一种情形； （一）本制度第六条规定的任何一种情形；
（二）连续三个月以上不能履行职责； （二）连续三个月以上不能履行职责；

（三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，后 （三）在履行职责时出现重大错误或疏漏，给
果严重的； 投资者造成重大损失；

（四）违反法律法规或其他规范性文件，后果 （四）违反法律法规、《股票上市规则》、深
严重的。 圳证券交易所其他规定或者《公司章程》，给公司、

…… 投资者造成重大损失。

……

第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离 第九条 公司董事会原则上应当在原任董事会
职后三个月内聘任董事会秘书。 秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。

第九条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签 删除

订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后
持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及
公司违法违规的信息除外。

董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会
的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案
文件、正在办理或者待办理事项。

第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应 第十条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应
当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书 当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘的职责，并报深圳证券交易所备案，同时尽快确定 书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的 公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事人员之前，由董事长……
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