公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－061

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《内部审计制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》《审计署关于内部审计工作的规定》等相关规定，结合公司的实际情况，对《内部审计制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为了进一步加强山东金岭矿业股份 第一条 为了进一步加强山东金岭矿业股份
有限公司（以下简称公司）内部管理和监督，提 有限公司（以下简称“公司”）内部管理和监督，高内部审计工作质量，保障公司资产安全和完 提高内部审计工作质量，保障公司资产安全和完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法 《山东金岭矿业股份有限公司章程》等有关规律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，结 定，结合公司实际情况，制定本制度。
合公司实际情况，制定本制度。

新增 第二条 本制度适用于公司各职能部门、中
心、全资及控股子公司（以下统称“子公司”）。
公司对所有上述机构（以下合称“被审计单位”）
的内部审计工作，均依照本制度执行。

第二条 内部审计是公司对内部控制和风险 第三条 内部审计是指审计主管部门（以下
管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及 简称“审计部门”）根据国家法律法规和公司制经营活动的效率和效果等开展的一种独立客观 度规定实施的一种独立、客观的确认和咨询活的监督和评价活动，通过审查和评价经营活动及 动，通过运用系统、规范的方法审查、监督和评内部控制的适当性、合法性和有效性，防范经营 价被审计单位的财务收支、经济活动的真实、合风险，改善运营状况，促进公司目标的实现。 法和效益，内部控制和风险管理的适当性和有效
性，发现问题和风险，提出审计建议，督促整改

落实，促进被审计单位完善治理、增加价值和实
现目标。

第三条 公司各部门、分子公司及相关人员 删除

应当配合内部审计法务部门依法履行职责，不得
妨碍内部审计法务部门的工作。

新增 第四条 内部审计工作应坚持公司党委的全
面领导，建立健全内部审计的领导管理、职责权
限、人员配备、经费保障、审计结果运用以及法
律责任等相关管理制度，强化与内部其他监督力
量的协同，增强监督合力。

第四条 内部审计遵循独立、合法、实事求 第五条 内部审计工作应遵循以下原则：

是、客观公正、廉洁奉公、保守秘密的原则。 （一）服务原则，遵守国家法律法规和公司
规章制度，围绕公司战略目标，忠于职守，服务
大局，履行审计监督职责；

……
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