公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-071
山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《投资者关系管理制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉部分条 款的议案》。根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定， 结合公司的实际情况，对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订， 具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司
（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加 （以下简称“公司”）投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善 强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中 治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工 所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》《公司章程》及其他有关法律法规和规 作指引》《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以
定，结合本公司实际情况，制定本制度。 下简称“《公司章程》”）等有关规定，结合本
公司实际情况，制定本制度。

第四条 公司控股股东、实际控制人以及董 第四条 公司控股股东、实际控制人以及董事
事、监事和高级管理人员应当高度重视、积极参 和高级管理人员应当高度重视、积极参与和支持
与和支持投资者关系管理工作。 投资者关系管理工作。

公司以及董事、监事、高级管理人员和工作 公司及其控股股东、实际控制人、董事、高
人员开展投资者关系管理工作，应当遵守法律法 级管理人员和工作人员开展投资者关系管理工规和本所其他相关规定，体现公平、公正、公开 作，应当遵守法律法规和深圳证券交易所相关规原则，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公 定，体现公平、公正、公开原则，客观、真实、
司的实际状况，不得出现以下情形： 准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得
（一）透露或通过符合条件媒体以外的方式 出现以下情形：

发布尚未公开披露的重大信息； （一）透露或通过符合条件媒体以外的方式
（二）发布含有虚假或者引人误解的内容， 发布尚未公开披露的重大信息；

作出夸大性宣传、误导性提示； （二）发布含有虚假或者引人误解的内容，
（三）对公司股票及其衍生产品价格作出预 作出夸大性宣传、误导性提示；

期或者承诺； （三）对公司股票及其衍生品种价格作出预
（四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的 期或者承诺；

行为； （四）歧视、轻视等不公平对待中小股东的
（五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵 行为；

证券市场、内幕交易等违法违规行为。 （五）其他违反信息披露规则或者涉嫌操纵
证券市场、内幕交易等违法违规行为。

第九条 公司应当对以非正式公告方式向外 第九条 公司应当对以非正式公告方式向外
界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录 界传达的信息进行严格审查，设置审阅或者记录
程序，防止泄露未公开重大信息。 程序，防止泄露未公开重大信息。

上述非正式公告的方式包括：股东大会、新 非正式公告的方式包括：股东会、新闻发布
闻发布会、产品推介会；公司或者相关个人接受 会、产品推介会；公司或者相关个人接受媒体采媒体采访；直接或者间接向媒体发布新闻稿；公 访；直接或者间接向媒……
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