公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－057

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《信息披露管理制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十 一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款 的议案》。根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《信息披露管理制度》部 分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 根据中国证券监督管理委员会（以 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司
下简称中国证监会）有关上市公司信息披露的要 （以下简称“公司”）及其他信息披露义务人的求和《中华人民共和国证券法》、《上市公司信 信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《山 下简称“中国证监会”）有关上市公司信息披露东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称《公 的要求和《中华人民共和国证券法》（以下简称司章程》）规定，为规范公司信息披露行为，确 “《证券法》”）、《上市公司信息披露管理办保信息真实、准确、完整、及时，特制定本管理 法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简
制度。 称“《股票上市规则》”）以及《山东金岭矿业
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等规定，特制定本制度。

第二条 公司信息披露的文件种类主要包 第二条 信息披露文件包括定期报告、临时报
括： 告、招股说明书、募集说明书、上市公告书、收
公司依法公开对外发布的定期报告，包括季 购报告书等。

度报告、半年度报告、年度报告；

公司依法公开对外发布的临时报告，包括股
东会决议公告、董事会决议公告、监事会决议公
告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充
公告、整改公告和其他重大事项公告等；以及深
圳证券交易所认为需要披露的其他事项；

公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登
的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公
告书；

公司向有关政府部门报送的可能对公司股
票价格产生重大影响的报告、请示等文件；

新闻媒体关于公司重大决策和经营情况的
报道。

第五条 本制度的适用范围为公司及纳入公 删除

司合并会计报表的子公司。

第七条 公司应当及时依法履行信息披露义 第六条 信息披露义务人应当及时依法履行
务，披露的信息应当真实、准确、完整，简明清 信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误
者重大遗漏。 导性陈述或者重大遗漏。

公司披露的信息应当同时向所有投资者披 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有
露，不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法 投资者披露，不得提前向任何单位和个人泄露。
律、行政法规另有规定的除外。 但是，法律、行政法规另有规定的除外。

证券及其衍生品种同时在境内境外公开发 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人
行、交易的，公司在境外市场披露的信息，应当 和非法获取内幕信息的人不得公开或者泄露该信
同时在境内市场披露。 息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和
第九条 在内幕信息依法披露前，内幕信息 个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要
的知情人和非法获取内幕信息的人不得公开或 披露但尚未披露的信息。
者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。 证券及其衍生品种同时在境内境外公开发任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人 行、交易的，公司在境外市场披露的信息，应当
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。