公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－067

山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》

部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十
一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会战略与 ESG 委员会实施
细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实
际情况，对《董事会战略与 ESG 委员会实施细则》部分条款进行了修订，
具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司 第一条 为适应山东金岭矿业股份有限公司
核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 （以下简称“公司”）战略发展需要，增强公司核序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和 心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，决策的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策社会责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人 的质量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章 责任及公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民共程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 和国公司法》《上市公司治理准则》《山东金岭矿
委员会，并制定本实施细则。 业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
及其他有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委
员会，并制定本实施细则。

第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、过
分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 半数的独立董事或者全体董事的三分之一以上提
名，并由董事会选举产生。 名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集
人）一名，由公司董事长担任。 人）一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战
略与 ESG 委员会会议。

第六条 战略与 ESG 委员会任期与董事会任期 第六条 战略与 ESG 委员会成员任期与公司其
一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 他董事相同，每届任期不得超过三年，任期届满，员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并 连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人 六年。期间如有成员因辞职或者其他原因不再担任
数。 公司董事职务，自其不再担任董事之时自动辞去战
略与 ESG 委员会职务，并由董事会根据本实施细则
第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略与 ESG 委员会下设的办事机构为 第七条 董事会办公室为战略与 ESG 委员会日
董事会办公室，负责提案收集、日常工作的联络和 常办事机构，战略发展部门协助，负责提案收集、
会议组织等。 日常工作的联络和会议组织等。

第十二条 战略与 ESG 委员会每年至少召开一 第十二条 战略与 ESG 委员会根据公司需要召
次会议，并于会议召开前二天通知全体委员，如因 开会议。公司董事会、战略与 ESG 委员会主任委员特殊情况需尽快召开临时会议时，可以不受前述通 或两名以上委员联名可提议召开会议，并……
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