公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－065
山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会审计委员会实施细则》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司审计委员会工作指引》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会审计委员会实施细则》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为强化董事会决策功能，做到事 第一条 为强化山东金岭矿业股份有限公
前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有 司（以下简称“公司”）董事会决策功能，做 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
审计委员会，并制定本实施细则。 《上市公司治理准则》《山东金岭矿业股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有
关规定，特设立董事会审计委员会，并制定本
实施细则。

第二条 董事会审计委员会是董事会按照 第二条 董事会审计委员会是董事会设立

股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规
定的监事会职权。

第七条 审计委员会下设审计工作组为日 第三条 公司应当为审计委员会提供必要
常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等 的工作条件和足够的资源支持，设立的内部审
工作。 计部门为日常办事机构，董事会办公室协助，
承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料
准备和档案管理等日常工作。

审计委员会履行职责时，公司管理层及相

关部门须予以配合。董事、高级管理人员应当
如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得
妨碍审计委员会行使职权，保证审计委员会履
职不受干扰。

审计委员会行使职权所必需的费用，由公
司承担。

第三条 审计委员会成员由三名董事组 第四条 审计委员会成员由三名董事组
成，其中独立董事两名。委员中至少有一名独 成，其中独立董事两名，且至少有一名独立董
立董事为专业会计人士。 事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不
在公司担任高级管理人员的董事，董事会成员
中的职工代表可以成为审计委员会成员。

第四条 审计委员会委员由董事长、二分 第五条 审计委员会委员由董事长、过半
之一以上独立董事……
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