公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－058
山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《董事会授权管理办法》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以 第十一条 经理层对授权范围内的事项，应以
总经理办公会方式进行决策，对须经党委会前置研 总经理办公会方式进行决策；对涉及公司职工切身 究讨论的事项，应当经党委会前置研究讨论后，再 利益的重大事项，应当听取公司职工代表大会或工 进行决策；对涉及公司职工切身利益的重大事项， 会的相关意见或建议。
应当听取公司职工代表大会或工会的相关意见或
建议。

主要授权事项清单 删除

八、审定子公司及参股公司的股东会议案
事项；

新增 主要授权事项清单

八、聘用从事非年度审计工作的会计师事
务所，以及其他评估、法务等中介机构；

除上述条款外，《董事会授权管理办法》其他条款保持不变。

备查文件：1.公司第十届董事会第十一次会议（临时）决议；

2.修订后的《董事会授权管理办法》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2025 年 10 月 29 日

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