公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－072
山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》

部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉部分条款的议案》。根据《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份 第一条 为进一步规范山东金岭矿业股份
有限公司（以下简称“公司”）内幕信息登记 有限公司（以下简称“公司”）内幕信息登记 和使用管理，加强内幕信息的保密工作，维护 和使用管理，加强内幕信息的保密工作，维护 信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 信息披露的公平原则，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 市公司信息披露管理办法》和《深圳证券交易 司信息披露管理办法》等相关规定，制定本制 所股票上市规则》等法律法规和《山东金岭矿 度。
业股份有限公司章程》、《关于上市公司内幕
信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定，
制定本制度。

第五条 本制度所指内幕信息是指证券交 第五条 本制度所指内幕信息是指证券交
易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司 易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司 证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证监 证券的市场价格有重大影响的尚未在中国证券 会指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式 监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
公开的信息，包括但不限于： 指定的上市公司信息披露媒体或网站上正式公
（一）公司的经营方针和经营范围的重大 开的信息，包括但不限于：

变化； （一）公司的经营方针和经营范围的重大

（二）公司的重大投资行为和重大的购置 变化；

或出售财产的决定； （二）公司的重大投资行为，公司在一年
（三）公司订立重要合同，可能对公司的 内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分
资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； 之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质
（四）公司发生重大债务和未能清偿到期 押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三
重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任； 十；

…… （三）公司订立重要合同、提供重大担保
（八）持有公司百分之五以上股份的股东 或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、
或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的 权益和经营成果产生重要影响；

情况发生较大变化； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期
（九）公司减资、合并、分立、解散及申 重大债务的违约情况；

请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责 ……

令关闭； （八）持有公司百分之五以上股份的股东
（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东 或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况
大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效； 发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的
（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调 其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况
查， 或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司 发生较大变化；

的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级 （九）公司分配股利、增资的计划，公司
管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采 股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、
取强制措施； 解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程
（十二）公司分配股利或……
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