公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025-054
山东金岭矿业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：公司二楼会议室

3.召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长迟明杰先生

6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 263 人，代表股份
362,464,118 股，占公司有表决权股份总数的 60.8835％，其中：出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份347,740,145 股，占公司有表决权股份总数的 58.4103％；通过网络投票方式出席会议的股东共 262 人，代表股份 14,723,973 股，占公司有表决权股份总数的 2.4732％。本次会议中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东共计 262 人，代表股份 14,723,973 股，占公司有表决权股份总数的 2.4732％。

公司独立董事刘江宁女士以视频方式出席本次股东会，公司其他董事、监事、高级管理人员及见证律师以现场方式出席或列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

（一）本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）表决情况：

1.审议关于购买董高责任险的议案

同意 362,303,618 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9557％；

反对 95,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0263％；

弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占
出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0179％。

其中，中小股东表决情况为：同意 14,563,473 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 98.9099％；反对 95,500 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权的 0.6486％；弃权 65,000 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.4415％。

表决结果：通过。

2.审议关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

同意 362,367,518 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9733％；

反对 39,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0108％；

弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占
出席会议所有股东所持有效表决权的 0.0158％。

其中，中小股东表决情况为：同意 14,627,373 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.3439％；反对 39,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0.2662％；弃权 57,400 股（其中，因未投票默认弃权 200 股），占出席会议中小股东所持有效表决权的0.3898％。

表决结果：通过。该议案为特别决议事项，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.审议关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案

同意 362,374,918 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9754％；

反对 32,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的
0.0088％；

弃权 57,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议所有股东所持有效表决权的 0.0158％。

其中，中小股东表决情况为：同意 14,634,773 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 99.3942％；反对 32,000 股，占……
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