公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－060
山东金岭矿业股份有限公司

关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议（临时）审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《山东金岭矿业股份有限公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，对《控股子公司管理制度》部分条款进行了修订，具体修改情况如下：

现行条款 修订后条款

第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司 第一条 为加强山东金岭矿业股份有限公司
（以下简称“公司”或“母公司”）对其控股子 （以下简称“公司”）对控股子公司的管理，确公司（以下简称“子公司”）管理控制，建立有 保控股子公司规范、高效、有序运作，合理有效效的控制机制，规范公司内部运作机制，对公司 地防范经营管理风险，保护投资者合法权益，根的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公公司整体运行效率和抗风险能力，依照《中华人 司法》”）、《中华人民共和国证券法》《深圳民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规交易所上市公司规范运作指引》及《山东金岭矿 范运作》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） （以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特
等，特制定本制度。 制定本制度。

第二条 本制度所称控股子公司是指根据公 第二条 本制度所称控股子公司是指公司直
司总体战略规划、产业结构调整或业务发展需要 接或间接持有其 50%以上股份，或者持有其股份而依法设立的具有独立法人资格主体的公司。包 在 50%以下，但能够决定其董事会半数以上成员
括： 的组成，或者通过协议或其他安排等方式能够控
（一）公司独资设立的全资子公司； 制或者实际控制的公司或者其他主体。

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设
立的，公司持股比例超过 50%；或者虽然未超过
50%，但是能够决定其董事会半数以上成员的组

成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公
司。

第三条 公司以控股股东的身份行使对子公 第三条 公司以控股股东的身份行使对控股
司的重大事项监督管理权，对子公司依法享有投 子公司的重大事项监督管理权，对控股子公司依资收益、重大事项决策的权利。同时负有对子公 法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等
司指导、监督的义务。 权利。同时负有对控股子公司指导、监督的义务。

第五条 子公司应依据公司的经营策略和风 第四条 控股子公司在公司总体方针目标框
险管理政策，建立起相应的经营计划、风险管理 架下，独立经营和自主管理，合法有效地运作企
程序。 业财产。控股子公司的发展战略与规划须服从公
第六条 子公司应根据《山东金岭矿业股份 司的整体发展战略与规划，并执行公司对控股子
有限公司重大事项内部报告制度》规定的项目及 公司的各项制度规定。
要求及时向公司报告。

第七条 子公司须在相关的董事会、股东会

会议结束后及时向公司董事会秘书报送其董事
会决议、股东会决议等重要文件，通报可能对公
司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的
事项。

第八条 子公司应依照上市公司的标准规范

运作，严格遵守相关法律法规，参照本制度及公
司的有关规定，制定其内部控制制度。

第九条 子公司的发展战略与规划必须服从

公司制定的整体发展战略与规划。

第十条 公司对子公司主要通过章程制订、

经营决策、人事管理、财务管理、信息管理、检
查与考核、审计等进行管理。

第二章 子公司章程 第二章 规范治理

第十一条 公司指导全资子公司制定子公司 第六条 控股子公司应根据本……
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