公告日期：2025-10-29

山东金岭矿业股份有限公司

重大事项内部报告制度

第一章 总则

第一条 为了规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公
司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本制度。

第二条 重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发
生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门和人员（以下统称“报告义务人”），应当在第一时间将相关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告，确保董事会秘书第一时间获悉公司重大信息的制度。董事会秘书需了解重大事项的情况和进展时，报告义务人应当予以积极配合和协助，及时、真实、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。

第三条 本制度适用于公司及其纳入合并报表范围的子公司、
持股 5%以上的股东及其一致行动人、公司能够对其实施重大影
响的参股公司以及有可能接触相关信息的相关人员。

第四条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构：

（一）公司董事会秘书；

（二）公司董事和董事会；

（三）公司高级管理人员；

（四）公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、全资及控股子公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司重大事项报告义务人；

（五）持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人；

（六）其他负有信息报告职责的公司人员和部门。

公司重大事项报告义务人应按照本制度规定的时间期限，及时、真实、准确、完整地向董事长报告，并同时告知董事会秘书，将有关资料报公司证券部备案。

第五条 公司董事、高级管理人员及其他知情人在信息披露
前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。

第二章 重大事项的范围

第六条 本制度所称公司重大事项指所有对公司股票及其衍
生品种交易价格产生较大影响的情形或事件，包括但不限于以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）除公司日常经营活动之外发生的下列类型的交易事项：
1.购买资产；

2.出售资产；

3.对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

4.提供财务资助（含委托贷款等）；

5.提供担保（含对控股子公司担保等）；

6.租入或者租出资产；

7.委托或者受托管理资产和业务；

8.赠与或者受赠资产；

9.债权或者债务重组；

10.转让或者受让研发项目；

11.签订许可协议；

12.放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；
13.深圳证券交易所认定的其他交易事项。

上述事项中，发生第 3-5 项交易时，无论金额大小，报告义
务人均需履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一时报告义务人应履行报告义务：

1. 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

2.交易标的（如股权）涉及的资产净额占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元，该交易涉及
的资产净额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

3.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

6.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

（三）重大日常生产经营相关合同：

1.涉及购买原材料、燃料和动力，接受劳务事项的，合同的金额占公司……
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