公告日期：2025-10-29

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－055
山东金岭矿业股份有限公司

第十届董事会第十一次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一
次会议（临时）通知于 2025 年 10 月 23 日以专人书面送达、电子邮件的方
式发出，2025 年 10 月 28 日 16:00 在公司二楼会议室以现场和电子通信相结
合的方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中以电子通信方式出席会议的董事为刘江宁女士。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

1.审议通过关于修订《对外担保制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈对外担保制
度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-056）。

2.审议通过关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈信息披露管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-057）。

3.审议通过关于修订《董事会授权管理办法》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈董事会授权管理办法〉部分条款的公告》（公告编号：2025-058）。

4.审议通过关于修订《总经理工作细则》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的公告》（公告编号：2025-059）。

5.审议通过《总经理办公会议事规则》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《总经理办公会议事规则》。

6.审议通过关于修订《总经理向董事会报告工作制度》部分条款的议案
将本制度中“监事会”修订为“审计委员会”，删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

7.审议通过《董事会议事清单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

8.审议通过《总经理办公会议事清单》的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

9.审议通过关于修订《董事会决议跟踪落实及后评估制度》部分条款的议案

本制度删除涉及“监事”的描述，其他条款保持不变。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

10.审议通过关于修订《控股子公司管理制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈控股子公司管理制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-060）。

11.审议通过关于修订《内部审计制度》部分条款的议案

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的公告》（公告编号：2025-061）。

12.审议通过关于修订《与关联方……
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