公告日期：2025-10-11

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2025－043

山东金岭矿业股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、经营范围变更情况

基于公司实际经营和业务发展需要，根据《经营范围规范表述查询系统（试用版）》的表述，拟在经营范围中增加“非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）”，本次增加经营范围不会对公司生产经营产生不利影响。

变更前经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳
务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）

拟变更后经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；发电业务、 输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务； 餐饮服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电 电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机 械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理； 专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训 等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；劳务服务（不含劳 务派遣）；非居住房地产租赁；道路货物运输站经营；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围最终以行政审批服务局核准登记结果为准。

二、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指
引（2025 年修订）》的相关规定，结合公司实际情况修订《公司章程》， 废除《监事会议事规则》等监事会相关制度，监事会的职权由董事会审计 委员会行使。具体修订如下：

现行条款 拟修订后条款

第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司

加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 （以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设他利益相关方的合法权益，根据《中国共产党章 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工
程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 和债权人的合法权益，根据《中国共产党章程》司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
和有关规范性文件，制定本章程。 称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章
程。

第三条 公司于 1989 年 4 月经中国人民银行
第三条 公司于一九八九年四月经中国人民 淄博市分行批准，首次向社会公众发行人民币普
银行淄博市分行批准，首次向社会公众发行人民 通股 1.5 万股（每股面值 100 元），经面值调整，
币普通股 150 万股，经历次扩股、送股后，公司 历次扩股、送股后，公司向境内投资人发行的以
向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 人民币认购的内资股为 1500 万股。1996 年 11 月
1500 万股，于一……
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